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宿马融资担保公司参加特定非金融机构反洗钱知识培训
发布时间:2019-7-20 11:18:45    浏览次数:

为深入推进我市地方金融领域扫黑除恶专项斗争,进一步强化金融领域监管,增强特定非金融机构反洗钱意识,提高相关工作人员的反洗钱能力。7月19日,由市人民银行、市地方金融监管局牵头组织开展全市非金融机构系统反洗钱知识培训会议,宿马融资担保公司积极参加了此次培训。

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本次培训特邀合肥中心支行反洗钱处副处长李志红同志,就反洗钱的概念、意义、工作机制、反洗钱义务主体的主要义务以及对开展反洗钱工作的具体工作建议进行专题讲解。李志红副处长结合自身工作经历,通过分析反洗钱具体案例,向全体参会人员分析了反洗钱客户身份如何识别及各类洗钱威胁的类型特点等等。

通过生动案例分析,参会人员对多样化的洗钱手段和当前面临的反洗钱紧迫形势有了更深刻的认识,了解了特定非金融机构履行反洗钱义务的工作职责,反洗钱工作意识也进一步得到提升。宿马融资担保公司在今后的工作,将增强反洗钱工作的主动性,严格履行反洗钱义务,切实预防洗钱风险。(孙雪洁)